Federal ajanlar milyarder Rus oligarkına bağlı mülkleri araştırıyor



Federal ajanlar milyarder Rus oligarkına bağlı mülkleri araştırıyor

NEW YORK – ABD federal ajanları Perşembe günü eşzamanlı olarak Manhattan’da, lüks sahil topluluğu Southampton, New York’ta ve Nisan ayında 120 milyon dolarlık yatına el konan milyarder Rus oligarkıyla bağlantılı olan özel bir Miami adasında arama yaptı.

FBI Perşembe günü bir Park Avenue yüksek binasında ve bir Southampton malikanesinde olduğunu doğruladı, ancak daha fazla bilgi vermeyecekti. Düzinelerce federal ajanın Park Avenue mülkünden kutular taşıdığı görüldü.

FBI ajanları ve Ulusal Güvenlik Soruşturmaları personeli, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yakın bir müttefiki olan Viktor Vekselberg ile bağlantılı mülklerde arama yaptı. Vekselberg’i temsil eden avukatlara gönderilen yorum talebine hemen yanıt gelmedi.

Konuya aşina bir kişi, aramaların hedefinin Vekselberg olduğunu doğruladı. Kişi, kamuya açık olarak konuşma yetkisine sahip değildi ve bunu anonimlik koşuluyla yaptı.

Benzer bir arama, FBI ve diğer federal kurumlardan onlarca ajanın Vekselberg ve ortaklarıyla bağlantılı mülklerde görülebildiği Miami Beach’ten bir taş atılan Fisher Adası’nda gerçekleşti.

NBC News ilk olarak aramaları bildirdi.

Bir federal görev gücü, Rus oligarklarını ve Putin’in Ukrayna’yı işgaline yardımcı olan para izini araştırıyor ve görev gücü, Rusya ve milyarderlerine uygulanan ABD mali kısıtlamalarını uygulamak için çalışıyor. Görev gücü sözcüsü yorum yapmaktan kaçındı.

Ukraynalı bir işadamı olan Vekselberg, Sovyet sonrası dönemde alüminyum ve petrol endüstrilerine yatırım yaparak bir servet kazandı. ABD Hazine Bakanlığı belgelerine göre Vekselberg, metaller, madencilik, teknoloji ve diğer varlıkları kapsayan bir holding olan Moskova merkezli Renova Group’un başında bulunuyor.

Rusya’nın 2014 yılında Ukrayna’nın Kırım Yarımadası’nı ilhak etmesine yanıt olarak ABD Hazine Bakanlığı tarafından Nisan 2018’de onaylanan ilk Putin müttefiklerinden biriydi. Vekselberg’in ABD’deki varlıkları donduruldu ve Amerikan şirketlerinin onunla ve varlıklarıyla iş yapması yasaklandı.

Nisan ayında ABD hükümeti, İspanya’daki bir limanda Vekselberg’e ait 254 fitlik bir yata el koymuştu. O sırada ABD Adalet Bakanlığı, yatın ABD banka dolandırıcılığı, kara para aklama ve yaptırım yasalarının ihlali nedeniyle kaybedilebileceğini iddia etti.

Perşembe günü aranan tüm mülkler Vekselberg’in çocukluk arkadaşı Vladimir Voronchenko’ya veya Voronchenko’nun ailesine ve ortaklarına bağlı şirketlere ait. Voronchenko, oligarkın Faberge yumurta koleksiyonunu barındırmak için inşa edilmiş bir St. Petersburg müzesinin kurucu direktörüydü.

Mülkler arasında Fisher Adası’nda dört lüks kat mülkiyeti vardı. Mülk kayıtlarının gösterdiğine göre, üç tanesi toplam 42 milyon dolara satın alındı, ancak bugün çok daha fazla değere sahip. İki şirket, Voronchenko’nun karısı Olesya Kharlamova’yı yönetmen olarak listeleyen Panama’ya kayıtlı bir şirket olan The Medallion Inc.’e ait.

Kocası gibi Ukrayna’da doğup büyüyen Kharlamova, jet sosyete Ruslar tarafından o kadar sevilen ki “Kızıl Bölge” olarak adlandırılan Fisher Adası’ndaki iki lüks yüksek bina için bir kat mülkiyeti derneğinin memuru. diğer sakinler tarafından. Olanaklar arasında sonsuzluk havuzları, son teknoloji bir tiyatro ve giysileri Miami’nin neminden korumak için bir kürk manto depolama tesisi yer alıyor.

New York’ta, Medallion Inc. 2008’de Manhattan’daki 515 Park Avenue’deki bir çatı katı birimi için yaklaşık 11 milyon dolar ve Southampton’daki ev için 11.4 milyon dolar ödedi. Her ikisi de Perşembe günü arandı.

Voronchenko’nun ailesi ve ortakları, kendilerine yorum yapmak için yapılan çağrıya hemen yanıt vermedi.

Goodman Miami’den bildirdi.

Telif hakkı © 2022 The Washington Times, LLC.




Kaynak : https://www.washingtontimes.com/news/2022/sep/1/federal-agents-search-properties-linked-to-billion/?utm_source=RSS_Feed&utm_medium=RSS

Yorum yapın

SMM Panel PDF Kitap indir