Nijeryalı kara para aklayıcı ‘Ray Hushpuppi’ federal hapishanede 11 yıldan fazla hapis cezasına çarptırıldı



Nijeryalı kara para aklayıcı 'Ray Hushpuppi' federal hapishanede 11 yıldan fazla hapis cezasına çarptırıldı

Savcılara göre, Instagram hesabı “Ray Hushpuppi” ile tanınan Nijeryalı bir vatandaş, ABD içinde ve dışında çok sayıda kara para aklama planını düzenlemekten 11 yıldan fazla federal hapis cezasına çarptırıldı.

ABD Kaliforniya Merkez Bölgesi Savcılığı Salı günü yaptığı açıklamada, 40 yaşındaki Ramon Olorunwa Abbas’ın 135 ay hapis cezasına çarptırıldığını söyledi. İlk olarak Haziran 2020’de Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai kentinde tutuklandı ve Nisan 2021’de kara para aklama amaçlı bir komplo suçlamasını kabul etti.

Tutuklanmasından bu yana ABD federal gözetiminde ve savcıların planlarıyla övündüğünü söylediği Instagram hesabı o zamandan beri kapatıldı.

Savcılar, avukatlık ofisine göre bir mahkûmiyet muhtırasında “Kendi kabulüyle, sanık sadece 18 aylık bir süre içinde 300 milyon doların üzerinde para aklamak için komplo kurdu” diye yazdı. “Bu amaçlanan kaybın çoğu nihayetinde gerçekleşmemiş olsa da, [Abbas’] Büyük ölçekli kara para aklama faaliyetlerine katılma isteği ve yeteneği, suç teşkil eden davranışının ciddiyetini vurgulamaktadır.”

Savcılar, hüküm giymiş Kanadalı kara para aklayıcı 37 yaşındaki Ghaleb Alaumary’nin yardımıyla, Abbas’ın banka siber soygunları ve ticari e-posta güvenliği sağlama planları yürüterek insanları dolandırdığını, burada dolandırıcıların bir ticari e-posta hesabına yetkisiz erişim elde edip işletmeleri kendilerine para göndermeleri için kandırdığını söyledi.

Abbas, Ocak 2019’da Kuzey Koreli bilgisayar korsanlarının yardımıyla Maltalı bir bankadan 14 milyon dolardan fazla para çalmaya dahil olduğunu kabul etti. Abbas ve Alaumary, çalınan parayı Romanya ve Bulgaristan’daki bankalar aracılığıyla aklamak için komplo kurdu ve federal savcılar, fonlar Kuzey Kore hükümeti için tasarlandı.

Abbas ve Alaumary, Birleşik Krallık’taki bir profesyonel futbol kulübünden ve Birleşik Krallık şirketinden çalınan milyonlarca İngiliz sterlinini Meksika’daki bir banka hesabı aracılığıyla aklamak için Mayıs 2019’da tekrar birlikte çalıştı.

Abbas, bir okul inşa etmek için 15 milyon dolarlık kredi arayan Katarlı bir kişiyi dolandırmak için diğer komplocularla birlikte çalıştı. Nijerya vatandaşı ayrıca New York merkezli bir hukuk firmasını, başka birinin adı altında kontrol edilen bir ortak komplocuya 922.000 dolardan fazlasını aktarmaya ikna etti.

Abbas’ın Katarlı işadamından dolandırdığı paranın bir kısmı, o sırada Instagram sayfasında sergilediği 230.000 dolarlık Richard Mille saatini satın almak için kullanıldı.

ABD’li Başsavcı Martin Estrada bir basın açıklamasında, “Abbas, sosyal medyada müsrif yaşam tarzıyla övündü – dünya çapındaki kurbanları hedef alan uluslararası dolandırıcılık ve kara para aklama komplolarına karışmasıyla finanse edilen bir yaşam tarzı” dedi.

Abbas’a hukuk firmasından çalınan tutarı iade olarak geri ödemesi ve Katar’daki iş adamına 809.000 dolardan fazla ödemesi emredildi.

Abbas ile sık sık komplo kuran Alaumary, ayrı olarak suçlandı ve Kasım 2020’de kara para aklamak için bir komplo suçlamasıyla suçunu kabul etti.

Savcılar, onun ayrıca federal hapishanede 11 yıldan fazla hapis cezasına çarptırıldığını ve 30 milyon dolardan fazla tazminat ödemesine karar verildiğini söyledi.




Kaynak : https://www.washingtontimes.com/news/2022/nov/8/ray-hushpuppi-nigerian-money-launderer-gets-more-1/?utm_source=RSS_Feed&utm_medium=RSS

Yorum yapın

SMM Panel PDF Kitap indir